航天科技:第六屆董事會第十二次(臨時)會議決議

時間:2019年11月15日 11:50:25 中財網
原標題:航天科技:第六屆董事會第十二次(臨時)會議決議公告


證券代碼:000901 證券簡稱:航天科技 公告編號:2019-董-005



航天科技控股集團股份有限公司

第六屆董事會第十二次(臨時)會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,公告不
存在虛假記載和誤導性陳述或者重大遺漏。






航天科技控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“航天科
技”)第六屆董事會第十二次(臨時)會議通知于2019年11月11
日以通訊方式發出,會議于2019年11月14日以通訊表決方式召開,
會議應表決的董事11人,實際參加表決董事11人。會議的召集召開
程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定,決議
內容合法有效。審議通過了如下議案:

審議通過了《關于明確公司2019年配股比例的議案》

根據公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司
2019年配股方案的議案》及《關于提請股東大會授權公司董事會全
權辦理本次配股具體事宜的議案》的授權,并根據《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理
辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,
公司確定了公司2019年配股方案之具體配售比例,具體如下:

本次配股以實施本次配股方案的A股股權登記日收市后的A股股
份總數為基數,按照每10股配售2.1股的比例向全體股東配售。配
售股份不足1股的,按深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司的有關規定處理。若以公司截至2019年6月30日的


總股本614,190,718股為基數測算,本次可配股份數量總計
128,980,050股。本次配股實施前,若因公司送股、資本公積金轉增
股本及其他原因導致公司總股本變動時,本次配股數量上限將按照變
動后的總股本作相應調整。


公司獨立董事趙安立、于永超、由立明、欒大龍對此議案發表了
獨立意見:公司本次明確公司2019年配股比例的事項,符合《中華
人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行
管理辦法》等法律法規及《公司章程》的規定。公司2019年配股比
例的確定在公司2019年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權范
圍內。公司本次確定配股數量的董事會召開及審議程序合法、合規,
不存在損害公司及全體股東利益的情況,同意公司本次確定的2019
年配股比例。


《關于明確公司2019年配股比例的公告》和《獨立董事關于公
司第六屆董事會第十二次(臨時)會議相關議案的獨立意見》,詳見
巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn和《上海證券報》。


表決情況:同意11票;反對0票;棄權0票。




特此公告。






航天科技控股集團股份有限公司董事會

二〇一九年十一月十五日


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