航天科技:獨立董事關于公司第六屆董事會第十二次(臨時)會議相關事項的獨立意見

時間:2019年11月15日 11:46:12 中財網
原標題:航天科技:獨立董事關于公司第六屆董事會第十二次(臨時)會議相關事項的獨立意見


證券代碼:000901 證券簡稱:航天科技 公告編號:2019-臨-049

航天科技控股集團股份有限公司

獨立董事關于公司第六屆董事會第十二次(臨時)

會議相關事項的獨立意見



根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件及《航天科技控股
集團股份有限公司章程》的規定,我們作為公司的獨立董事,在認真
審議相關文件后,基于個人獨立判斷,對航天科技控股集團股份有限
公司(以下簡稱“公司”或“航天科技”)召開的第六屆董事會第十
二次(臨時)會議的《關于明確公司2019年配股比例的議案》發表獨
立意見如下:

公司本次明確公司2019年配股比例的事項,符合《中華人民共和
國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》
等法律法規及《公司章程》的規定。公司2019年配股比例的確定在公
司2019年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內。公司本次
確定配股數量的董事會召開及審議程序合法、合規,不存在損害公司
及全體股東利益的情況,同意公司本次確定的2019年配股比例。




獨立董事:趙安立、于永超、由立明、欒大龍

二〇一九年十一月十四日


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